नई दिल्ली: द्वारा किए गए सबसे बड़े पुनर्स्थापन अभ्यासों में से एक में ईडीएग्री गोल्ड पोंजी ‘घोटाले’ के 32 लाख पीड़ितों को शामिल करते हुए एजेंसी ने शुरुआत कर दी है कुर्क संपत्तियों की बिक्रीकई राज्यों में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत।
सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश एचसी की सहमति से, गरीब निवेशकों को संलग्न ‘अपराध की आय’ के वितरण के पक्ष में, ईडी ने पिछले हफ्ते एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटरों के खिलाफ हैदराबाद के नामपल्ली में एक विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में स्थित कुर्क संपत्तियों का निपटान करने की मांग की जा रही है।
लोकसभा चुनावों से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह घोटालों के अपराधियों की जब्त संपत्ति का उपयोग करके धोखाधड़ी के पीड़ितों की प्रतिपूर्ति करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो कानून में बदलाव के विकल्प तलाश रहे हैं।
हालाँकि, इसकी धारा 8(8) के तहत पहले से ही एक प्रावधान है धन शोधन निवारण अधिनियमजिसके तहत ईडी द्वारा जब्त की गई संलग्न संपत्तियों को “संपत्ति में वैध हित वाले एक दावेदार को वापस किया जा सकता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के परिणामस्वरूप मात्रात्मक नुकसान हुआ हो सकता है”। कानून के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण के लिए ईडी के पंचनामा को मुकदमे के दौरान सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जिन कुर्क संपत्तियों की बिक्री और बहाली के लिए ईडी ने आवेदन दायर किया है, उनमें 2,310 आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड, अपार्टमेंट के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिन्नाकाकानी में एक मनोरंजन पार्क, हैलैंड भी शामिल है।” कुर्क की गई 2,310 संपत्तियों में से 2,254 आंध्र प्रदेश में, 43 तेलंगाना में, 11 कर्नाटक में और दो ओडिशा में हैं।
इससे पहले, आंध्र प्रदेश HC ने आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण (APPDFE) अधिनियम के प्रावधानों के तहत CID द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली की अनुमति दी थी।
“चूंकि एपीपीडीएफई अधिनियम और पीएमएलए के उद्देश्य, जहां तक पीड़ितों को संपत्तियों की बहाली का सवाल है, एक-दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं, और चूंकि एपीपीडीएफई अधिनियम की धारा 6 (4) के संदर्भ में बहाली की प्रक्रिया भी हो सकती है पीएमएलए की धारा 8(8) के संदर्भ में किए जाने के बाद, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसने कानून के सवाल को खुला रखते हुए, जमाकर्ताओं को संलग्न राशि के वितरण के पक्ष में फैसला सुनाया,” अधिकारी ने कहा।
एग्री गोल्ड स्कीम के एजेंटों ने 32 लाख ग्राहकों से 6,400 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले. आंध्र प्रदेश सीआईडी, जिसने 2018 में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था, ने पहले एचसी का रुख किया था, जिसमें ईडी की कुर्की जारी करने की मांग की गई थी ताकि वह पीड़ितों को पैसा वितरित कर सके।
एग्री गोल्ड ग्रुप और इसके प्रमोटर अव्वा वेंकट रामा राव और उनके परिवार के सदस्यों अव्वा वेंकट शेषु नारायण और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को ईडी ने दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। अब तक, विशेष अदालत ने उनके और 20 अन्य के खिलाफ दायर दो आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया है। आरोपी।
