नई दिल्ली: कोयंबटूर स्थित सैंटियागो मार्टिन‘के रूप में बेहतर जाना जाता हैलॉटरी किंग‘, जारी एक के मुताबिक, उनके लॉटरी कारोबार से सालाना 15,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है ईडी जांच इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। प्रवर्तन एजेंसी ने पहले ही मार्टिन की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया है – इसकी कोच्चि जोनल इकाई द्वारा 622 करोड़ रुपये और कोलकाता इकाई द्वारा 409 करोड़ रुपये, कथित ‘अपराध की आय’ की पहचान के बाद। लॉटरी व्यवसाय से उसका अवैध लाभ।
ईडी की जांच उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर पर आधारित है: एक 2014 में सीबीआई द्वारा, दो 2022 में कोलकाता पुलिस द्वारा और चौथी 2024 में मेघालय सरकार द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें कथित अवैध से 1,500 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया था। मार्टिन की इकाई द्वारा बिक्री।
मार्टिन के परिसरों पर एजेंसी की हाल की तलाशी में, जब उसने 12 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 6.4 करोड़ रुपये की सावधि जमा जब्त की, तो शेयर बाजारों में निवेश के अलावा, कोयंबटूर, चेन्नई, मुंबई, दुबई और लंदन में उससे जुड़ी संपत्तियां मिलीं।
मार्टिन फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लॉटरी व्यवसाय के पीछे की कंपनी, 2019 और 2024 के बीच चुनावी बांड के माध्यम से 1,368 करोड़ रुपये के दान के साथ राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता थी। बांड के माध्यम से टीएमसी को प्राप्त 1,592 करोड़ रुपये में से 542 रुपये थे। फ्यूचर गेमिंग से आए करोड़
लॉटरी किंग ने पार्टी की कुल बांड आय 632 करोड़ रुपये में से डीएमके को 503 करोड़ रुपये का योगदान दिया। भाजपा (100 करोड़ रुपये), वाईएसआरसीपी (154 करोड़ रुपये) और कांग्रेस (50 करोड़ रुपये) उनकी उदारता के अन्य लाभार्थियों में से थे।
जांच में आगे पाया गया कि मार्टिन ने ‘अपराध की आय’ से संपत्ति हासिल करने के लिए 350 से अधिक कंपनियों और एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) की शुरुआत की थी, उनमें से कई संपत्ति के विक्रेताओं को पुरस्कार विजेता लॉटरी देकर खरीदी गई थीं।
उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को लॉटरी वितरक नियुक्त किया गया था, जो पुरस्कार विजेता लॉटरी रखते थे और बाद में, ड्रॉ के बाद, पुरस्कारों का दावा करते थे जो “कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपये तक” थे। जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है, ये लॉटरी न तो जनता को बेची गईं और न ही राज्य सरकार को वापस की गईं। एजेंसी को टिकटों के बिना बिके बंडलों के सबूत मिले, जिनमें पुरस्कार विजेता टिकटें भी शामिल थीं।
ईडी के नवीनतम निष्कर्षों से पता चला है कि मार्टिन ने कुर्क की गई संपत्तियों में से कम से कम दो संपत्तियां बेची थीं। एजेंसी “आपराधिक कृत्य” के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है।
एक सूत्र ने कहा, “हालांकि फ्यूचर गेमिंग की लॉटरी की बिक्री से सालाना कारोबार 15,000 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन कंपनी ने बहुत कम लाभ की घोषणा की है।” कंपनी प्रमुख रूप से सिक्किम राज्य लॉटरी में कारोबार करती है और इसकी अधिकांश बिक्री केरल (2010 तक), पंजाब, गोवा और महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल (90% से अधिक व्यवसाय) से होती है। सूत्रों ने कहा कि सिक्किम लॉटरी से उत्पन्न कुल नकदी में से, मार्टिन ने 2014 तक राजस्व हिस्सेदारी के रूप में राज्य सरकार को सालाना केवल 8-10 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
मेघालय राज्य लॉटरी के निदेशक, मैरी सोंटी मराक ने पिछले साल शिलांग में एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मार्टिन और उनके करीबी सहयोगी सुब्बायन नागराजन ने “मेघालय राज्य लॉटरी के स्टॉकिस्टों और उप-स्टॉकिस्टों को डराने, धमकाने और मजबूर करने में दूसरों के साथ साजिश रची और उन्हें रोका। राज्य लॉटरी का आधिकारिक वितरण, जिससे राज्य को 1,500 करोड़ रुपये का व्यावसायिक नुकसान हुआ।”
