नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी योजना पर कार्रवाई करते हुए 117 करोड़ रुपये के चौंका देने वाले घोटाले का खुलासा किया है। जांच, जिसमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी शामिल थी, ने संगठित साइबर अपराधियों और संदिग्ध विदेशी अभिनेताओं द्वारा आयोजित वित्तीय घोटालों के एक जटिल जाल पर प्रकाश डाला है।
गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की एक शिकायत के बाद, सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये साइबर अपराधी भारत भर में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए थे, वेबसाइटों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पीड़ितों को निशाना बना रहे थे।
घोटालेबाजों ने लोगों को लुभाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए, जिनमें अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और प्रारंभिक निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे शामिल थे।
एक बार जब पीड़ितों ने धनराशि जमा कर दी, तो उन्हें उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए “खच्चर खातों” के नेटवर्क के माध्यम से तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया। अंततः धनराशि एटीएम के माध्यम से विदेशों में निकाली गई या फिनटेक प्लेटफॉर्म पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग की गई।
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि जालसाजों ने लगभग 117 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, जो मुख्य रूप से दुबई और अन्य यूएई स्थानों से निकाले गए। जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई।
तलाशी के दौरान, सीबीआई ने धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह में 10 लोगों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए। सिंडिकेट के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन के पूर्ण प्रवाह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इस विकास के आलोक में, सीबीआई ने नागरिकों से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ऑफ़र करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है, विशेष रूप से त्वरित कमाई या आकर्षक निवेश का वादा करने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जानी चाहिए।
